國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民技術(shù)”、“公司” ）于 2025 年 4 月 7 日

召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于與浦項(xiàng)未來(lái)簽署〈增資協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議暨接受關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

一、交易概況

公司于 2021 年 11 月 10 日與 POSCO FUTURE M Co., LTD（原為 POSCO

CHEMICALCO., LTD，于 2023 年 3 月更名，以下簡(jiǎn)稱“浦項(xiàng)未來(lái)”）、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”）及公司控股子公司內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古斯諾”）簽署了《增資協(xié)議》，協(xié)議約定浦項(xiàng)未來(lái)以人民幣141,176,471 元對(duì)內(nèi)蒙古斯諾增資，取得內(nèi)蒙古斯諾部分股權(quán)（截至目前浦項(xiàng)未來(lái)對(duì)內(nèi)蒙古斯諾的最新持股比例為 12.8451%）。

同時(shí)《增資協(xié)議》設(shè)置了股權(quán)回購(gòu)條款，約定各方在交易交割日起三年（以下簡(jiǎn)稱“上市準(zhǔn)備期”）屆滿，如內(nèi)蒙古斯諾未達(dá)成約定的上市條件，則在上市準(zhǔn)備期屆滿后三個(gè)月內(nèi)，浦項(xiàng)未來(lái)有權(quán)要求國(guó)民技術(shù)回購(gòu)其因本次增資而持有的內(nèi)蒙古斯諾全部股權(quán)，回購(gòu)價(jià)格為浦項(xiàng)未來(lái)已支付的增資款（即人民幣 141,176,471 元）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 15

日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于與浦項(xiàng)化學(xué)簽署〈增資協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2021-100）、《關(guān)于與浦項(xiàng)化學(xué)簽署〈增資協(xié)議〉的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-103）、《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)控股子公司內(nèi)蒙古斯諾增資的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

截至 2025 年 1 月 7 日，上市準(zhǔn)備期已屆滿，內(nèi)蒙古斯諾未達(dá)成約定的上市條件，

浦項(xiàng)未來(lái)有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定行使回購(gòu)權(quán)?，F(xiàn)經(jīng)各方友好協(xié)商，就股權(quán)回購(gòu)安排簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容

（一） 協(xié)議簽署方

1、國(guó)民技術(shù)股份有限公司（“國(guó)民技術(shù)”）

2、POSCO FUTURE M Co., LTD（“浦項(xiàng)未來(lái)”）

3、內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司（“內(nèi)蒙古斯諾”）

（二） 主要內(nèi)容

1、石墨化代加工優(yōu)先保障：內(nèi)蒙古斯諾承諾在浦項(xiàng)未來(lái)持股期間，將與浦項(xiàng)未來(lái)持續(xù)保持技術(shù)交流和業(yè)務(wù)合作，優(yōu)先保障浦項(xiàng)未來(lái)每年不超過(guò)2萬(wàn)噸的石墨化代加工需求，且代加工服務(wù)費(fèi)單價(jià)不高于約定價(jià)格及同期同類服務(wù)市場(chǎng)均價(jià)。

2、部分股權(quán)回購(gòu)：國(guó)民技術(shù)以3,000萬(wàn)元人民幣回購(gòu)浦項(xiàng)未來(lái)持有的內(nèi)蒙古斯諾2.7296%股權(quán)，回購(gòu)款于補(bǔ)充協(xié)議簽署后1個(gè)工作日內(nèi)由國(guó)民技術(shù)支付至雙方共同監(jiān)管的銀行監(jiān)管賬戶，雙方完成股權(quán)過(guò)戶后的3個(gè)工作日內(nèi)解付至浦項(xiàng)未來(lái)指定銀行賬戶。如支付至監(jiān)管賬戶有任何障礙的，國(guó)民技術(shù)將回購(gòu)款直接支付至浦項(xiàng)未來(lái)指定的銀行賬戶。

3、剩余股權(quán)的回購(gòu)選擇權(quán)安排：浦項(xiàng)未來(lái)持有的內(nèi)蒙古斯諾剩余股權(quán)的回購(gòu)選擇權(quán)行權(quán)日變更為2026年1月7日（以下簡(jiǎn)稱“行權(quán)日”），浦項(xiàng)未來(lái)有權(quán)選擇于行權(quán)日后任意時(shí)點(diǎn)書(shū)面通知國(guó)民技術(shù)行使回購(gòu)權(quán)。若浦項(xiàng)未來(lái)選擇行使回購(gòu)權(quán)，國(guó)民技術(shù)應(yīng)當(dāng)在收到行權(quán)通知時(shí)以剩余未回購(gòu)股權(quán)對(duì)應(yīng)投資金額（即人民幣111,176,471元）加算以此基數(shù)按年利率4%計(jì)算的單利的合計(jì)金額（以下簡(jiǎn)稱“剩余回購(gòu)款”）回購(gòu)浦項(xiàng)未來(lái)持有的剩余股權(quán)。利息自2025年1月7日起計(jì)算，計(jì)至行權(quán)日后屆滿180日的當(dāng)天或國(guó)民技術(shù)支付剩余回購(gòu)款至監(jiān)管賬戶之日止（以較早時(shí)間為準(zhǔn)）。國(guó)民技術(shù)自收到行權(quán)通知書(shū)起90日內(nèi)，將剩余回購(gòu)款支付至雙方共同監(jiān)管的監(jiān)管賬戶，雙方完成股權(quán)過(guò)戶、收到解除質(zhì)押登記證明文件后的3個(gè)工作日內(nèi)解付至浦項(xiàng)未來(lái)指定銀行賬戶。

履約保障措施：（1）國(guó)民技術(shù)以其持有的內(nèi)蒙古斯諾60%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，國(guó)民技術(shù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理孫迎彤先生以其持有的國(guó)民技術(shù)100萬(wàn)股股票為國(guó)民技術(shù)提供質(zhì)押擔(dān)保。各方應(yīng)于補(bǔ)充協(xié)議簽署后30日內(nèi)完成前述股權(quán)/股票質(zhì)押登記手續(xù)，若逾期未辦理系因國(guó)民技術(shù)或內(nèi)蒙古斯諾故意不配合或重大過(guò)失導(dǎo)致，浦項(xiàng)未來(lái)有權(quán)立即行使剩余股權(quán)回購(gòu)權(quán)。（2）若國(guó)民技術(shù)未在浦項(xiàng)未來(lái)發(fā)出行權(quán)通知期限內(nèi)足額支付剩余回購(gòu)款，國(guó)民技術(shù)同意以屆時(shí)名下合法享有的等額應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款（以雙方確認(rèn)的清 單為準(zhǔn)）提供履約擔(dān)保。 若經(jīng)浦項(xiàng)未來(lái)書(shū)面催告后7個(gè)工作日內(nèi)仍未履行，浦項(xiàng)未來(lái)有權(quán)按照通常認(rèn)為的 適當(dāng)?shù)膬r(jià)格、方式及時(shí)期任意處置質(zhì)押的股權(quán)/股票，所得價(jià)款優(yōu)先用于清償處置所 需費(fèi)用以及浦項(xiàng)未來(lái)未獲償付的被擔(dān)保債務(wù)，或按照通常認(rèn)為的適當(dāng)?shù)膬r(jià)格、方式及時(shí)期等，就該價(jià)款扣除所有費(fèi)用后的余額不清償相應(yīng)的被擔(dān)保債務(wù)，而是取得相應(yīng)的 擔(dān)保股權(quán)。剩余款項(xiàng)在3個(gè)工作日內(nèi)返還國(guó)民技術(shù)。 4、國(guó)民技術(shù)的回購(gòu)權(quán)：無(wú)論浦項(xiàng)未來(lái)是否發(fā)出行權(quán)通知，國(guó)民技術(shù)或國(guó)民技術(shù)指定的第三方有權(quán)主動(dòng)選擇在補(bǔ)充協(xié)議簽署后回購(gòu)浦項(xiàng)未來(lái)持有的內(nèi)蒙古斯諾全部 或部分剩余股權(quán)（即10.1155%股權(quán)）。國(guó)民技術(shù)或指定的第三方將相應(yīng)股權(quán)回購(gòu)款和 對(duì)應(yīng)的資金利息成本支付至監(jiān)管賬戶后，國(guó)民技術(shù)有權(quán)按比例解除上述質(zhì)押的股票 及股權(quán)的質(zhì)押登記手續(xù)，浦項(xiàng)未來(lái)須配合辦理相應(yīng)股權(quán)變更和解除質(zhì)押登記的相關(guān) 手續(xù)。在完成股權(quán)過(guò)戶、收到解除質(zhì)押登記證明文件后的3個(gè)工作日內(nèi)，國(guó)民技術(shù)或指定的第三方配合浦項(xiàng)未來(lái)將回購(gòu)款解付至浦項(xiàng)未來(lái)指定銀行賬戶。